×
ContextoExato
Responsive image

Dez mandados de busca e apreensão foram cumpridos no DF

Dez mandados de busca e apreensão foram cumpridos no DFFoto: Secretaria de Comunicação do Mpdft

Empresários são investigados por sonegação e lavagem de dinheiro

Secretaria De Comunicação Do Mpdft - 29/08/2020 - 07:17:21

A Promotoria de Justiça de Defesa da Ordem Tributária (PDOT) apoiou, na manhã desta sexta-feira, 28 de agosto, a segunda fase da operação Makhfi. São investigados empresários suspeitos de sonegar R$ 5 milhões e de praticar lavagem de dinheiro.

Na ação desta sexta-feira, a Polícia Civil cumpriu dez mandados de busca e apreensão em residências e em sedes de empresas. Foram apreendidos quatro veículos, R$ 12 mil em dinheiro e duas armas com registros irregulares.

As investigações demonstraram que os suspeitos colocavam as empresas, que tinham dívida tributária elevada, no nome de pessoas fictícias e de familiares. Aparentemente, os empresários vivem no exterior. O objetivo do grupo era dissimular sua participação nos negócios e ocultar o patrimônio da família. Os empresários ostentavam luxo em casas e carros.

Leia mais

MPDFT e PCDF deflagram operação Makhfi

Comentários para "Dez mandados de busca e apreensão foram cumpridos no DF":

Deixe aqui seu comentário

Preencha os campos abaixo:
obrigatório
obrigatório