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Brasil - Brasília - Distrito Federal - 02 de julho de 2022

PF e Receita Federal realizam ação em cinco Estados para prender doleiros que movimentaram R$ 1,4 bilhão

PF e Receita Federal realizam ação em cinco Estados para prender doleiros que movimentaram R$ 1,4 bilhãoFoto:

Investigadores encontraram boa quantidade de dinheiro em máquina de lavar

Portal R7/foto Pública - 29/11/2018 - 10:10:34

A PF (Polícia Federal) e a Receita Federal do Brasil fazem, na manhã desta quinta-feira (29), uma operação de combate ao tráfico internacional de drogas, à lavagem de dinheiro e aos crimes contra o sistema financeiro nacional.

A ação ocorre nos Estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Mato Grosso do Sul, Goiás e São Paulo. O grupo teria criado uma instituição financeira clandestina, cuja movimentação foi de R$ 1,4 bilhão nos últimos três anos.

Denominada de Operação Planum, a ação é feita por 200 policiais federais que cumprem mandados de prisão contra 21 pessoas, mandados de busca e apreensão em 40 endereços e ordens judiciais para sequestro e bloqueio de imóveis, fazenas, aeronaves, embarcações, veículos e contas bancárias, estimados em mais de R$ 25 milhões.

Leia mais: PF deflagra operação para combater lavagem de dinheiro em SP

Investigadores encontraram boa quantidade de dinheiro em máquina de lavar

Investigadores encontraram boa quantidade de dinheiro em máquina de lavar

Divulgação

O inquérito foi instaurado em junho de 2017, para apurar o envio de cocaína da Bolívia para o Rio Grande do Sul.

Com o desenvolvimento das investigações, a PF identificou que aviões partiam de Mato Grosso do Sul para serem carregados com grande quantidade de cocaína (em média 500 quilos) na Bolívia e seguiam até o RS, onde pousavam em fazendas adquiridas pela organização criminosa.

Em seguida, a droga seguia por via rodoviária para outros Estados e permanecia em depósitos até ser despachada para a Europa através de portos brasileiros.

Uma das apreensões ocorreu no terminal portuário de Navegantes, em Santa Catarina, em 6 de maio de 2016, quando 811 kg da droga, escondidos em blocos de granito, foram localizados pela Receita em contêineres que seriam despachados para a Espanha.

Em outra apreensão, em 23 de junho deste ano, a PF flagrou 448 kg da droga escondidos em um bloco de concreto, em um caminhão que trafegava pelo município de Unistalda, no Rio Grande do Sul.

Parte da quantia apreendida pela Polícia Federal

Parte da quantia apreendida pela Polícia Federal

Reprodução Polícia Federal

Até o momento, foi possível comprovar o volume de 2,2 toneladas de cocaína que foram enviadas ou que seriam despachadas do Brasil para a Europa pelo grupo criminoso.

Veja também: PF deflagra operação que investiga falsificação de documentos

Análise de dados bancários e fiscais e informações compartilhadas pela Polícia Civil do Rio Grande do Sul, após a prisão de um narcotraficante e de alguns dos investigados na Operação Planum em uma residência no município de Tramandaí (RS), em 10 de agosto de 2017, possibilitaram o rastreamento do fluxo financeiro do grupo criminoso, indicando a utilização de doleiros em São Paulo para o pagamento das transações do tráfico de drogas no exterior.

A investigação aponta para um banco informal responsável pela lavagem de dinheiro oriundo de diversos crimes, além do tráfico de drogas, como contrabando e outros ilícitos. A movimentação dessa instituição financeira clandestina foi de aproximadamente R$ 1,4 bilhão nos últimos três anos. A investigação já rastreou cerca de 90 empresas de fachada e 70 pessoas empregadas como “laranjas” do grupo para a operacionalização da lavagem de dinheiro e operações de câmbio ilegais.

Os crimes investigados na Operação Planum são organização criminosa, tráfico internacional de drogas, associação para o tráfico de drogas, operação de instituição financeira sem a devida autorização, operação de câmbio não autorizada e lavagem de dinheiro.

Locais de busca:
- Cachoeirinha (RS): 6
- Capão do Cipó (RS): 1
- Estância Velha (RS): 1
- Gravataí (RS): 1
- Itaqui (RS): 1|
- Novo Hamburgo (RS): 1
- Palmares do Sul (RS): 1
- Tramandaí (RS): 2
- Uruguaiana (RS): 3
- São Paulo (SP): 6
- Limeira (SP): 6
- Campo Grande (MS): 6
- Fátima do Sul (MS): 1
- Caarapó (MS): 1
- Tijucas (SC): 1
- Pirenópolis (GO): 2

Mandados de sequestro de bens e bloqueio de contas bancárias:
- Imóveis: 13
- Fazendas: 2
- Automóveis e caminhões: 81
- Aeronaves: 8
- Embarcações: 6
- Contas bancárias (pessoa jurídica): 121
- Contas bancárias (pessoa física): 57

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